兩個月前，濱州高新區某企業被以在QQ上冒充公司老總以拒絕與某公司簽訂合同為由，讓公司財務轉賬到制定賬戶的方式，騙走48萬元人民幣。從被騙到報警僅半個小時，匯款就被分散轉走并提現。濱州警方接到報警后，經過多方取證，展開調查，今年11月1日，辦案刑警遠赴QQ詐騙“重災區”的廣西南寧市賓陽縣，破獲特大網絡詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人古某，涉案金額200余萬。古某被帶回濱州作進一步調查。
老總的QQ群指令
今年9月21日，濱州高新區某股份有限公司財務主管小劉正在開會，公司郵箱收到一份老總讓公司財務加QQ群的郵件，同事便拿給小劉看，小劉進入該群后根據其“總經理”QQ留言，將48萬人民幣匯入制定賬戶，隨后發現被騙后報警。
說起被騙，小劉到現在還心有余悸“當時我加進郵件內所指定的QQ群里，群里除了我還有一個是老總一個是總經理，就三個人。”群里的“老總”發消息對小劉說：“乳山市靜蕊貿易有限公司說好今天轉一筆48萬合同保證金，你查一下到賬沒有。” 并稱：“如果收到了，你安排退回去，因為合同第三項對我們公司有出入利益損害，我們不能簽，公司已決定取消了。”
隨后小劉查了公司賬戶，并沒有收到有48萬的款項，之后在QQ群里向“老總”匯報沒有收到。“老總”稱自己在開會，讓小劉以自己的名義聯系乳山某負責人。之后乳山“負責人”稱保證金打到了公司總經理的個人賬戶了。此時，QQ群內的公司“總經理”發消息稱：“收到48萬保證金，并讓小劉先從公司安排退回48萬到乳山公司，晚點把款補回公司。”
案發僅半小時 款項已被全部提現
小劉說，轉賬前跟同事核實過，老總和總經理確實都在開會，不方便當面與老總核實，也對QQ群老總和總經理的身份并沒有懷疑。當天上午就把48萬轉到“老總”指定的乳山公司賬戶了。沒過多久，小劉見領導開完會，就抓緊去核實發現被騙，急忙報警，辦案民警試圖凍結賬戶，但已經來不及，48萬已經被分散轉到個人賬戶并全部提現。
經辦案民警查證，嫌疑人作案地點為廣西北海，涉案資金被喬裝打扮的嫌疑人在廣西南寧取現。民警介紹，騙子是利用網絡軟件來搜取大量的企業信息，包括企業老總的姓名及電話、企業郵箱等信息，在了解到企業信息后，冒充企業老總建立QQ群，再以發送公共郵件的方式告知員工加群，進而命令員工轉賬來騙取大量資金。
而這個“乳山市靜蕊貿易有限公司”其實是一個皮包公司，所用來接收詐騙錢款的賬戶是騙子通過網絡購買的公共賬號。受到錢款后，騙子馬上分散轉入多個人賬戶，緊接著在多個網點取現。
“7046”牽出90后女車主及男友 此案是典型的利用虛擬身份詐騙，又跨省跨市。犯罪嫌疑人具有較強的反偵察能力，狡猾老練，給破案帶來一定難度。辦案民警在偵查過程中，發現一個尾數為“7046”的郵箱，出于職業敏感，民警對這四個數字進行了各種假設：生日、車牌、手機等，針對這些又進行了大量減排，最終發現一個車牌號：桂XX7046。 緊接尾號“7046”車牌的92年女性車主進入警方視線，經偵查，這名女性社會關系復雜。隨后民警對其身邊的人進行排查，發現她目前交往的男友古某有嫌疑，同時，其他線索也指向古某。
南下赴桂抓人 嫌犯正舉辦婚禮
從9月23日到10月底期間，專案組辦案民警先后兩次趕赴QQ詐騙較為集中的廣西南寧市賓陽縣開展工作。面對異地偵查的壓力，專案組客服水土不服、語言不通、交通不便等困難，圍繞涉案信息抽絲撥繭，歷時30余天，輾轉一萬公里，最終摸清該案團伙組織脈絡、活動方式及大致活動范圍。巧的是，10月26日，就在民警臨時居住的賓館內，嫌疑人古某正在與其90后女友舉辦婚禮。由于要固定更多嫌疑人，辦案民警并沒有馬上對其進行抓捕。11月1日下午，民警在一處洗浴中心門口，將團伙主犯古某成功抓獲并帶回濱州市公安局高新分局。
經審訊，古某供述了其伙同他人冒充高新區某公司總經理建立QQ群，將公司財務主管拉入該群，以退還保證金的名義騙取48萬元的犯罪事實。
涉案價值200余萬 “老手”到山中作案 據辦案民警介紹，古某某此次并非第一次作案，有詐騙前科。截止目前該案已串并淄博等地多起網絡詐騙案，涉案價值200余萬元。目前，古某某已被濱州警方刑事拘留。
該案中，古某為了逃避打擊，用無線網卡和筆記本，到廣西北海一處山腳下租房進行作案。作案成功后，馬上把錢款分散轉到多個個人賬戶中，并雇人取錢。取錢的人被稱為“馬仔”，而只負責取錢的“馬仔”會拿到25%的抽成。目前，該案其他嫌疑人正在追捕之中。
