編者按：電信詐騙已成為當(dāng)前社會(huì)的一大公害，不斷翻新的騙術(shù)令人防不勝防。那么，我們?cè)谌粘Ｉ钪袘?yīng)該如何識(shí)破騙局防止失財(cái)呢？即日起，蘭山公安分局刑偵大隊(duì)與沂蒙晚報(bào)聯(lián)合推出“刑警教您防詐騙”欄目，我們將陸續(xù)推出一些案例，剖析案情，揭秘騙術(shù)，讓您遠(yuǎn)離騙子。
專(zhuān)案組從南方將嫌疑人押解回到臨沂。這是發(fā)生在臨沂的電信詐騙案中損失最大的一起案件，整整1000萬(wàn)！還好，蘭山警方全力攻堅(jiān)，將10余騙子抓獲歸案，為受騙單位追回200萬(wàn)元，凍結(jié)560萬(wàn)元。
剖析這起案例，情節(jié)破綻百出，騙術(shù)并不高明，然而騙子卻能在短短時(shí)間內(nèi)讓受害人乖乖轉(zhuǎn)款千萬(wàn)，令人匪夷所思。
案情：陌生電話騙走千萬(wàn)巨款
今年五一前夕，臨沂一家單位財(cái)務(wù)的座機(jī)響起，顯示號(hào)碼0021031590994，出納娟子（化名）馬上接聽(tīng)。“你好，我是順風(fēng)快遞，你有快遞3次未接，請(qǐng)盡快處理。如需人工服務(wù)請(qǐng)按0。”
納悶的娟子馬上接通人工服務(wù)，“客服人員”要了娟子的姓名幫忙查詢(xún)，稱(chēng)確有娟子的快件，是從上海發(fā)往澳門(mén)，里面裝有50個(gè)身份證被警方控制。娟子極力否認(rèn)，對(duì)方又要了她的身份證號(hào)，幫她轉(zhuǎn)到“上海市公安局”報(bào)警。電話中，自稱(chēng)是上海市公安局李躍文“警官”的男子稱(chēng)娟子的身份信息被人冒用，卷入一起50萬(wàn)元的洗錢(qián)案，可能要坐牢5年，目前警方正追捕嫌疑人，其中有娟子。
娟子慌了，“警官”詢(xún)問(wèn)得知娟子做財(cái)務(wù)工作，手中有多張單位的銀行卡及U盾。“警官”把電話轉(zhuǎn)接給“曹科長(zhǎng)”，“曹科長(zhǎng)”稱(chēng)此案在保密階段，娟子泄露消息要面臨加刑，而且獲知消息的人也會(huì)入獄。見(jiàn)娟子遲疑，對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)網(wǎng)址，同時(shí)詢(xún)問(wèn)娟子的電腦有無(wú)安裝殺毒軟件，稱(chēng)殺毒軟件會(huì)泄露案情。
根據(jù)對(duì)方發(fā)來(lái)的http://45.32.48.174/網(wǎng)址， 娟子發(fā)現(xiàn)這是“最高檢”的網(wǎng)站，里面設(shè)有“公安部專(zhuān)案通緝令”專(zhuān)欄，下方還有填寫(xiě)“專(zhuān)案驗(yàn)證碼”的地方。娟子按對(duì)方提供的驗(yàn)證碼進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)一張《上海市人民檢察院刑事拘捕令暨凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令》赫然寫(xiě)著自己的名字和身份證號(hào)。逮捕令蓋有“首席大法官：曹某明”和“最高檢”的公章。
娟子確信被通緝，“曹科長(zhǎng)”讓她打開(kāi)“檢察業(yè)務(wù)”并點(diǎn)擊“網(wǎng)上清查”，查看自己卷入洗錢(qián)案中的證據(jù)。娟子馬上按要求填寫(xiě)了身份證號(hào)、銀行戶(hù)名、銀行賬號(hào)、登入密碼及U盾密碼，娟子插上U盾后點(diǎn)擊了后面的“確認(rèn)送出”。瞬間，娟子的電腦黑屏。對(duì)方稱(chēng)，這是正常現(xiàn)象，說(shuō)明檢察機(jī)關(guān)正忙核實(shí)。
隨后，娟子按對(duì)方要求依次插入多個(gè)U盾，很快，她接到了銀行的來(lái)電，稱(chēng)單位賬號(hào)里資金流動(dòng)異常。娟子不信，查詢(xún)后嚇得臉色蒼白，和單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)到蘭山公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。
偵破：資金被盜轉(zhuǎn)全國(guó)千余張卡
由于此案重大，刑偵大隊(duì)長(zhǎng)王煥增立即向局長(zhǎng)王行軍匯報(bào)，分局成立專(zhuān)案組迅速開(kāi)展工作。經(jīng)偵查，千萬(wàn)元巨款被分轉(zhuǎn)進(jìn)了30張來(lái)自多省市的銀行卡，又被分轉(zhuǎn)進(jìn)了近百個(gè)二級(jí)賬號(hào)，隨后層層被分散轉(zhuǎn)款到6級(jí)賬號(hào)，共涉及千余張銀行卡，遍及全國(guó)各省市。在快馬加鞭式的偵查中，刑警依法凍結(jié)了560萬(wàn)元。民警數(shù)日來(lái)奔波各省市，發(fā)現(xiàn)其它資金大多流向了東南亞國(guó)家。
經(jīng)過(guò)艱難偵查，專(zhuān)案組繪制了千余張銀行卡形成的分贓鏈圖，尋找突破口，發(fā)現(xiàn)這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙分成話務(wù)組、資金拆分組、轉(zhuǎn)取款組等多個(gè)組織，上下線之間互不認(rèn)識(shí)，人員涉及國(guó)內(nèi)、境外及國(guó)外。經(jīng)過(guò)細(xì)致分析，民警最終鎖定了多名嫌疑人，發(fā)現(xiàn)騙子的電話是從東南亞某國(guó)打來(lái)的。根據(jù)連日來(lái)偵查掌握的情況，專(zhuān)案組掌握到多名嫌疑人的蹤跡。
今年5月中旬，刑偵大隊(duì)長(zhǎng)王煥增率隊(duì)火速前往廣東、福建等地，將多名嫌疑人抓獲，追回贓款200萬(wàn)元。隨后的幾個(gè)月時(shí)間里，專(zhuān)案組根據(jù)線索奔波多省市，先后將10余人抓獲歸案，其中境外和外籍嫌疑人有多名。
