2015年4月以來(lái)，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)，組織開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。煙臺(tái)警方在對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行排查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)一涉案當(dāng)事人帶領(lǐng)子女乘飛機(jī)離開(kāi)煙臺(tái)前往美國(guó)，并在美國(guó)一呆就是一年多，該當(dāng)事人工作單位在煙臺(tái)，在美國(guó)沒(méi)有固定的職業(yè)和收入，其要生存、子女要上學(xué)，必須要有一定的經(jīng)濟(jì)支持，為此，警方對(duì)與其有關(guān)的涉案賬戶進(jìn)行了全面的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其一個(gè)賬戶內(nèi)的1000萬(wàn)元資金去向不明，經(jīng)對(duì)這1000萬(wàn)元資金的去向進(jìn)行調(diào)查，一涉嫌地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款的重大線索浮出水面。
　　據(jù)辦案民警介紹，該1000萬(wàn)元資金是存放在個(gè)人賬戶上的，但之后匯到一個(gè)公司A賬戶上，在匯入的次日，該公司扣除1萬(wàn)余元資金后又匯到了B公司及個(gè)人C賬戶上，該B公司及C賬戶在收到匯款后扣除1萬(wàn)余元資金后又將剩余部分匯到了D的個(gè)人賬戶上，D的個(gè)人賬戶又扣除一定的資金后匯到了E的個(gè)人賬戶上，E的個(gè)人賬戶在扣除一部分資金后又將剩余的資金分批匯到江蘇的南京F、河北的唐山G和威海幾個(gè)個(gè)人賬戶上。
　　“我們當(dāng)時(shí)就分析，這筆資金流水很不正常，一是如果是公司之間有貿(mào)易，那么應(yīng)該走公司賬戶，如此大的資金通過(guò)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬就顯得不正常，起碼也是違反了中國(guó)人民銀行有關(guān)支付結(jié)算的規(guī)定；二是如果是多個(gè)不同的公司之間因?yàn)橘Q(mào)易關(guān)系走賬，那么不應(yīng)該同一筆錢(qián)在幾天時(shí)間內(nèi)通過(guò)多個(gè)不同公司的賬戶，日常貿(mào)易中這種巧合很少；三是每經(jīng)過(guò)一個(gè)公司或者個(gè)人賬戶，都會(huì)扣掉一部分資金，這說(shuō)明這些公司和個(gè)人從中獲了利，會(huì)不會(huì)是地下錢(qián)莊，這在我們心中打了一個(gè)很大的疑問(wèn)。”辦案民警表示。
　　帶著這些疑問(wèn)，煙臺(tái)警方就對(duì)所有的可疑賬戶和賬戶的實(shí)際控制人進(jìn)行了深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這其中的A和B公司都是與外貿(mào)有關(guān)的公司，F(xiàn)、G及威海的幾個(gè)人均是從事遠(yuǎn)洋運(yùn)輸或者勞務(wù)輸出的人員，D和E均是沒(méi)有固定職業(yè)的人員，專案民警分析，沒(méi)有固定職業(yè)，個(gè)人賬戶內(nèi)資金量卻涉及到幾個(gè)億，而且這些人日常駕駛的車輛均是中高檔車輛，這不得不引起懷疑。
　　經(jīng)對(duì)這些人進(jìn)行外圍調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些人中有部分人頻繁的在中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)大廳出現(xiàn)，并從事非法外匯買(mǎi)賣(mài)等活動(dòng)。經(jīng)過(guò)對(duì)上述這些可疑賬戶進(jìn)行全面梳理分析，發(fā)現(xiàn)這些資金賬戶都是中轉(zhuǎn)賬戶，即在收到一筆資金后又于當(dāng)日或者次日匯到其它賬戶中，而這些賬戶（即交易對(duì)手）有很多是與外貿(mào)和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有關(guān)的公司或者從事這些職業(yè)的個(gè)人，想到以前辦理案件過(guò)程中遇到過(guò)有些當(dāng)事人就是通過(guò)這些公司向境外轉(zhuǎn)款的（其轉(zhuǎn)款的方式也是將詐騙的近千萬(wàn)元資金通過(guò)倒賣(mài)外匯的“黃牛黨”和船務(wù)公司轉(zhuǎn)往境外），警方確定從A到H這些公司和個(gè)人均與地下錢(qián)莊有著密切的關(guān)系。
　　煙臺(tái)市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門(mén)與芝罘分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)手行動(dòng)，他們采取多種偵查手段，查清了涉及此案的所有嫌疑人員的身份情況、工作單位情況以及其它一些信息，獲取了這些人非法從事外匯買(mǎi)賣(mài)和跨境匯兌的部分證據(jù)，收網(wǎng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。
　　2015年10月21日，根據(jù)公安部和省公安廳的統(tǒng)一部署，煙臺(tái)市公安局與芝罘公安分局迅速對(duì)一起地下錢(qián)莊案件進(jìn)行收網(wǎng)，截止目前，已抓獲犯罪嫌疑人14名，打掉地下錢(qián)莊窩點(diǎn)10個(gè)，扣押、凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元，查扣作案用的電腦、銀行卡、U盾等一宗，涉案總金額近6億元（初步統(tǒng)計(jì)），這起案件，也是我市破獲的首例地下錢(qián)莊案件。