齊魯晚報濟寧4月20日訊（記者岳茵茵 通訊員 權尊彥邵洪霞）為逃避警方追查，給騙子做掩護，把受害人的錢通過第三方周轉，從中抽取8%的提成，再轉賬給騙子，以此洗錢。近日，嘉祥警方聯合南京警方共同破獲了一起重大網絡詐騙案。詐騙案牽出一個網絡洗錢團伙，警方抓獲犯罪嫌疑人17名。
南京的李先生在QQ上搜索“低價iPhone6”,出現很多專營QQ號。他從中選擇一個QQ靚號的賣家，打開空間后，里面全是iPhone6的圖片，從生產車間到手機每一個配件，應有盡有。賣家稱一部iPhone6手機的價格是3500元，他們從美國廠家直接拿貨，所以比市場價格低一半。該空間的點擊率高達3萬多，全是好評。李先生信以為真，向賣家提供的賈某的賬戶中匯去3500元。半個月后李先生發現自己被騙，于是向南京市秦淮區公安局報案，結果發現和李先生有相同遭遇的不在少數。
南京警方通過偵查發現，賈某系嘉祥縣紙坊鎮人，嘉祥警方接到南京警方案件協查線索后，立即組織網安大隊、派出所等警種展開偵查。辦案民警介紹，通過對賈某的監控，發現他和其他幾名男子頻繁出入銀行，手持多張銀行卡，其中一張卡每天進賬多達五六十筆，金額從200元到6000元不等，這些錢在該賬戶短暫停留后又被轉出。3月25日上午，嘉祥公安網安大隊辦案民警獲取線索，在嘉祥縣城南關一居民小區附近，將團伙成員康某、司某抓獲，隨后又快速出擊在紙坊鎮某村一民房內，抓獲賈某等同案犯罪嫌疑人15名，當場繳獲作案工具電腦5臺以及銀行卡十余張，至此康某犯罪團伙隱匿的網上交易洗錢窩點被摧毀。
歸案后，主要嫌疑人康某供述，他今年19歲，初中畢業后一直跟著父親在工地上干活，一次偶然的機會在上網時被人拉進一個“洗錢QQ群”，后來花10萬元購買了一個五位數的QQ號，作為洗錢“客服”，又花了2萬元加上2萬多名好友，發布洗錢信息，專門為騙子服務。騙子如果將受害人的錢直接收到自己賬戶中很容易被追查到，通過洗錢團伙周轉后，認為可以逃避追查。
康某為了維護優質客戶，每天在客戶QQ群內發5000元的紅包，他自己也明白早晚會被抓，于是從今年2月份就把整套洗錢方式租給親戚，每天提取0—6000元的提成，“生意”好的時候一天能賺2萬元，不景氣時一分也沒有。該團伙成員均為“90后”。
