中國銀行菏澤分行開展反洗錢業務知識送教上門活動

　　為應對日益嚴峻的反洗錢監管形勢，提高全行員工反洗錢意識和業務操作防范技能，強化反洗錢共同責任，中國銀行菏澤分行自2月17日起，由分行內部控制部牽頭組織，會同分行貿易金融部、個人金融部對全轄各機構網點開展反洗錢業務知識送教上門活動。

　　此次送教上門培訓的對象是基層機構網點所有員工及市行一線業務人員，共計400余人。培訓內容為：當前反洗錢監管形勢、反洗錢工作的主體責任、洗錢類型和監控要點、貿金領域制裁合規要求、跨境匯款和單證要求風險提示、客戶信息治理等內容，并強調了今后反洗錢工作重點和保密要求。

　　本次上門送教活動，采取邊講解邊答疑的方式，讓全行員工充分認識到反洗錢工作的重要性，增強了反洗錢工作的自覺性和緊迫感，提高了員工反洗錢意識和風險識別能力，促進了業務的健康發展。