投資770元，收益210萬？定陶公安破獲涉資2億余元傳銷案

　　魯網(wǎng)12月3日訊（記者 范祥海）2018年1月，菏澤市定陶公安局收到一居民報案，稱其被一網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙8萬余元。經(jīng)過民警調(diào)查，發(fā)現(xiàn)并不是一起簡單的詐騙案件，背后隱藏著20萬之余，總涉案資金達2億余元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案。為此，定陶公安迅速成立專案組，刑偵、網(wǎng)安、圖偵和合戰(zhàn)中心等警種全力配合，開展代號為“戰(zhàn)斧”的清網(wǎng)行動。

　　普通網(wǎng)絡(luò)詐騙，帶出特大傳銷線索——戰(zhàn)斧

　　收到居民報案，民警本以為是一起普通的虛假網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案件，但經(jīng)過仔細詢問，偵查員從報案人的陳述中發(fā)現(xiàn)了異常：“投資770元，收益210萬”“拉人頭”“推薦費”。。。。。。這些關(guān)鍵詞分明是傳銷犯罪的專業(yè)術(shù)語。經(jīng)過調(diào)查，初步查明該傳銷組織會員數(shù)達20萬之巨，涉案資金在2億元以上。定陶警方迅速成立專案組，刑偵、網(wǎng)安、圖偵和合戰(zhàn)中心等警種全力配合，開展代號為“戰(zhàn)斧”的清網(wǎng)行動。

　　投資770元，收益210萬？

　　據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人承諾給每個會員，繳納770元會費后，再拉27個人每個人繳納770元的會費，到一定時間后可分紅210萬元，不少群眾聽信讒言，結(jié)果越陷越深，一次又一次被犯罪嫌疑人所欺騙，最后繳納的費用越來越多，掉入犯罪嫌疑人早已設(shè)好的圈套內(nèi)。

　　海量數(shù)據(jù)篩查，切斷供款渠道——斷血

　　根據(jù)以往偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案的經(jīng)驗，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪最重要的就是資金流的分析，于是，民警根據(jù)資金流分析，發(fā)現(xiàn)該案涉及銀行賬號眾多，資金往來頻繁，專案組民警連續(xù)一個多月廢寢忘食，吃住在崗位，每天人均睡眠時間不超過4個小時，通過海量資金數(shù)據(jù)篩查和流向分析，嫌疑人郭某某、楊某某和程某某逐漸浮出水面。由于該犯罪團伙人員眾多，組織嚴密，為避免打草驚蛇，偵查人員不斷尋找時機，完善抓捕方案。

　　1月26日，偵查人員發(fā)現(xiàn)郭萊某、楊萊某和程萊某同時入住成都某賓館，經(jīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報后，凌晨2時到達該賓館，令偵查人員失望的是，嫌疑人已在當(dāng)日下午退房，顧不上休息，偵查人員馬上趕到附近派出所，查詢?nèi)水?dāng)?shù)氐穆灭^住宿情況，但并無收獲。在機場、火車站、汽車站等地協(xié)查布控，伺機抓捕。終于功夫不負有心人，在成都織網(wǎng)布控的第五天，偵查人員終于在機場和火車站成功將郭某某、楊某某、程某某、寧某某抓獲。之后，偵查人員順藤摸瓜先后遠赴江蘇連云港、貴州遵義、浙江杭州等地集中收網(wǎng)，抓獲劉某某、陳某某等3名犯罪嫌疑人，與此同時，該組織已浮出水面，其微信客服也已被納入偵查視線，民警經(jīng)過微信后臺數(shù)據(jù)比對，成功鎖定犯罪嫌疑人陳某并在連云港市將其抓獲，將其同住人員張新京、陳光明起帶回審查，后經(jīng)審查，張新京、陳光明同系取款人員，該組織的資金“供血”渠道被成功切斷。

　　信息綜合分析，砍掉幕后黑手

　　據(jù)調(diào)查，該傳銷團伙的組織者為“孫寶華”，陳鐵強、張新京、陳光明取出款項后，交由他的司機周力勤，由他轉(zhuǎn)交給孫寶華，經(jīng)3名犯罪嫌疑人交代，最終確定孫寶華真實姓名為孫小栓，男，40多歲，后經(jīng)秘密調(diào)查，該人在連云港經(jīng)營神鉦置業(yè)有限公司，專案組立即奔赴當(dāng)?shù)剡M行抓捕，孫狡猾逃脫，圖偵民警立即調(diào)閱沿線視頻，一路追蹤至山東德州。再狡猾的狐貍也逃不過獵人的眼睛。3月5日，已辦理好出國手續(xù)，準(zhǔn)備潛逃出境的孫小栓，在德州樂陵黃夾鎮(zhèn)落網(wǎng)。

　　犯罪嫌疑人：每天最發(fā)愁的事情就是怎么花錢

　　據(jù)介紹，犯罪嫌疑人交代時說，每天最發(fā)愁的事情就是怎么花錢，到家后點支煙躺在沙發(fā)上，面對這滿墻的人民幣，卻不知道怎么花，也沒有什么可消費的，只買了幾部豪華車，別的也沒有什么可消費的，也不敢消費。

　　艱苦調(diào)查取證，確保成功訴訟——凈網(wǎng)

　　為固定犯罪證據(jù)，確保案件順利審理，專案組不顧疲勞，先后輾轉(zhuǎn)廣東深圳，四川成都，浙江杭州，江蘇常熟、蘇州、南京，吉林四平，內(nèi)蒙古莫旗，黑龍江嫩江，安徽馬鞍山，山東濟南、煙臺、威海等地，連續(xù)在外作戰(zhàn)200余天，足跡遍布全國10多個省市，行程10萬余公里，遍尋底層傳銷參與人，并克服了異地辦案過程中存在的環(huán)境陌生、語言不通、支持有限等種種困難，累計調(diào)取涉案銀行賬戶明細1247份、走訪證人187 名、調(diào)取證人證言273份，為案件的順利起訴、審判打下了堅實的基礎(chǔ)。偵查期間涌現(xiàn)出了大批先進人物，組長董宏、民警李寧為調(diào)取證據(jù)整整兩個月沒有回家；副組長代勝奇突發(fā)心梗，病倒在工作崗位上，入院植入兩枚支架后，又再次全身心地投入到案件偵破。。。。。。專案組的精誠團結(jié)和不懈努力下，該案在定陶區(qū)人民法院開庭審理，面對完善的證據(jù)鏈條，18名被告人當(dāng)庭認罪伏法。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷案是全市近年來破獲的涉案人員最多、涉案金額最高的涉眾型案件，且案件偵查過程正值全國兩會期間、青島峰會前夕，專案組一方面全力攻堅破案，一方面務(wù)求社會穩(wěn)定，對維護法律權(quán)威和保障社會穩(wěn)定堅持做到“兩手抓，兩手硬”，采取的一系列措施， 既確保了案件的順利偵查、抓捕、起訴、審判，又確保了重大活動期間不引起任何穩(wěn)定問題，真正做到了法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一，受到了公安部、山東省公安廳和市公安局一致好評。