證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食(002726,股吧)公告編號：2014—29

　　山東龍大肉食品股份有限公司

　　獨立董事辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東龍大肉食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年11月13日收到獨立董事劉惠榮女士的書面辭職報告。根據中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的文件精神，劉惠榮女士申請辭去公司獨立董事職務，并相應辭去其在公司董事會專門委員會中擔任的職務，劉惠榮女士辭職后將不在公司擔任任何職務。

　　劉惠榮女士辭去獨立董事職務后，將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規及規章制度的規定，劉惠榮女士的辭職報告將在公司股東大會選舉新任獨立董事后生效。在此期間，劉惠榮女士仍按照有關法律、法規的要求繼續履行獨立董事及其在專門委員會中的職責。

　　劉惠榮女士在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司規范運作，健康發展發揮了積極作用。公司董事會對劉惠女士在任職期間為公司發展作出的貢獻表示由衷的感謝！

　　特此公告。

　　山東龍大肉食品股份有限公司董事會

　　2014年11月13日

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