恒豐銀行又現(xiàn)“小官巨貪”：分行部門總虛開發(fā)票套取700余萬 “打點(diǎn)”副行長感謝幫助安排工作
分行部門總經(jīng)理編造合同虛開發(fā)票非法套取700萬元，恒豐銀行又現(xiàn)“小官巨貪”。
近日，裁判文書網(wǎng)披露的一份二審刑事裁定書顯示，恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部原總經(jīng)理彭某云利用職務(wù)便利，安排部門工作人員，編造虛假咨詢合同并開具發(fā)票，套取銀行費(fèi)用共計(jì)710.68萬元。此外，為了表示分行領(lǐng)導(dǎo)幫其安排工作的謝意，彭某云還向時(shí)任恒豐銀行青島分行副行長行賄6萬元。
編造合同虛開發(fā)票
套取銀行費(fèi)用710萬余元
文書顯示，該案被告人彭某云，男，1976年5月出生于湖北省武漢市，曾任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理。
2016年2月至6月，彭某云利用自己的職務(wù)便利，安排部門工作人員，編造虛假咨詢合同，通過五公司開具發(fā)票，套取恒豐銀行青島分行費(fèi)用共計(jì)710.68萬元。
其中，2016年上半年彭某云應(yīng)配置業(yè)績獎(jiǎng)169.51萬元；彭某云通過報(bào)銷費(fèi)用的途徑獲得的恒豐銀行青島分行應(yīng)繳而未給彭某云繳納的社保、公積金合計(jì)17.96萬元；因金融創(chuàng)新部上半年費(fèi)用透支，為防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在計(jì)財(cái)部要求下交回280萬元，并補(bǔ)交了70萬元風(fēng)險(xiǎn)抵押金；金融創(chuàng)新部員工倪某、曹某分別從彭某云處報(bào)銷領(lǐng)取費(fèi)用1.9萬元、6萬元，合計(jì)7.9萬元；與機(jī)構(gòu)金融部共同營銷花費(fèi)53.915萬元。將其中剩余的111萬余元非法占為己有。
2016年9月，彭某云又利用職務(wù)便利，將套取公款中的280萬元以個(gè)人定期存單形式交由恒豐銀行青島分行計(jì)劃財(cái)務(wù)部保管。直到一年多時(shí)間后，彭某云才將該280萬元提現(xiàn)上交恒豐銀行青島分行，并非法占有期間產(chǎn)生的利息3.2萬元。
貪污百萬資金后的彭某云并不滿足，又將斂財(cái)?shù)暮谑稚煜蛄怂说难?/p>
曾向副行長行賄
系武大博士高材生
2017年1月，彭某云利用擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理的職務(wù)便利，向某公司法定代表人商某、總經(jīng)理李某2索要其公司分潤費(fèi)7.2萬元，用于抵扣其賒欠某購物卡余款，商某安排李某2辦理。
兩個(gè)月后，李某2將該7.2萬元分潤費(fèi)做賬抵扣彭某云賒欠某購物卡余款。
此前，彭某云為感謝時(shí)任恒豐銀行青島分行副行長（主持工作）的李某3將其安排至恒豐銀行青島分行工作，并將該行互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)交由其負(fù)責(zé)，曾在廈門一酒店將60000元現(xiàn)金送給李某3。
值得注意的是，彭某云還是武漢大學(xué)的博士生。據(jù)一篇題為“激蕩思想 去偽存真 武漢大學(xué)廣東博士論壇之惠州‘西湖論道’”的文章內(nèi)容顯示，彭某云專攻科技金融建設(shè)，重點(diǎn)分析和介紹了“互聯(lián)網(wǎng)+金融”。他所供職的恒豐銀行青島分行，立足于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大背景，加速改革發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加快金融云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，探索布局平臺(tái)金融、龍頭金融、家庭金融、O2O金融四大金融創(chuàng)新模式，致力于做金融綜合解決方案的提供商。
彭某云還在文章中分享了自己的投資理念：一是市場(chǎng)標(biāo)的都是符號(hào)，沒有價(jià)值，不主張零和博弈；二是行業(yè)重要的是情緒的推動(dòng)。“有水的市場(chǎng)就去沖浪，但別被水淹死了。”
辯稱貪污數(shù)額認(rèn)定過高
最終獲刑六年
不過好景不長，彭某云的貪腐真相終究敗露。
2019年5月，因涉嫌犯行賄罪，彭某云被留置。同年8月，彭某云被正式逮捕。
山東省青島市城陽區(qū)人民法院審理認(rèn)為，彭某云利用職務(wù)上的便利，通過侵吞、騙取方式非法占有單位公共財(cái)物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大；其行為分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、行賄罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
然而彭某云不服判決提出上訴，認(rèn)為自己使用和提取營銷費(fèi)用符合銀行內(nèi)部規(guī)定，不構(gòu)成貪污罪；且貪污罪數(shù)額過高，應(yīng)當(dāng)扣除部門辦公等合理費(fèi)用，認(rèn)定貪污數(shù)額為40萬元左右。
對(duì)此，山東省青島市中級(jí)人民法院認(rèn)為，彭某云在擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理期間，利用其職權(quán)虛構(gòu)咨詢合同套取恒豐銀行青島分行的資金，并將套取的資金供其個(gè)人使用，上述事實(shí)有彭某云的供述予以證實(shí)，并與李某4、張某、藺某、李某1等人的證言相互印證，還有在案的咨詢服務(wù)合同、報(bào)銷憑證、銀行交易流水等證據(jù)予以佐證，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，一審法院認(rèn)定彭某云犯貪污罪，定性準(zhǔn)確。
此外，根據(jù)銀行交易流水、恒豐銀行青島分行提供的情況說明、考核配置情況、營銷費(fèi)用報(bào)銷憑證及證人倪某、曹某的證言等證據(jù)證實(shí)，彭某云自恒豐銀行青島分行套取的資金714萬余元，扣除其業(yè)績獎(jiǎng)金、社保和公積金、辦公和營銷費(fèi)用后，案發(fā)前其又退回350萬元，據(jù)此，一審法院認(rèn)定其貪污1145813.25元，并無不當(dāng)。
最終，彭某云被判有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元；貪污犯罪違法所得人民幣1145813.25元，依法發(fā)還被害單位恒豐銀行青島分行；違法所得人民幣72177.6元，予以沒收上繳國庫，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
