濟(jì)南召開的山東部分駐魯網(wǎng)站“踐行主體責(zé)任 打造無傳銷網(wǎng)絡(luò)”座談會上獲悉，近年以來，山東各級工商、公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，先后組織開展了嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪、“打傳銷 反欺詐 促和諧”、“禁傳銷、保奧運”、打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動等專項行動，有針對性地打擊了以“1040工程”“資本運作”“連鎖銷售”等名義的拉人頭傳銷活動和以“電子商務(wù)”“原始股投資”“基金發(fā)售”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，嚴(yán)懲了一批傳銷骨干和頭目，摧毀了一批傳銷組織和網(wǎng)絡(luò)，省內(nèi)傳銷態(tài)勢得到一定程度遏制。
山東省工商局指導(dǎo)有關(guān)市局分別查處了壽光水立方、青島東方億家、濰坊樂樂電子商務(wù)、南京國通等多起網(wǎng)絡(luò)傳銷大要案件，并將斐梵國際公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等案件移交公安機(jī)關(guān)。
山東壽光破獲互聯(lián)網(wǎng)傳銷案 涉案金額達(dá)1.2億元2012年今年3月，壽光市公安局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報：壽光水立方生物科技有限公司等利用互聯(lián)網(wǎng)為平臺，從事傳銷活動。壽光市公安局經(jīng)初查后立案偵查。
經(jīng)查，這家公司以銷售原生態(tài)紙為依托，鼓動參加者購買產(chǎn)品，繳納高額會員費，取得入會資格。按一定順序形成層級，層層發(fā)展會員，根據(jù)繳納金額多少劃分為縣級代理商、地區(qū)級代理商、省級代理商，按照發(fā)展下線的人數(shù)給予上線返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。至案發(fā)時，這家公司共發(fā)展會員14000余人，遍及全國30個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額達(dá)1.2億元。
據(jù)介紹，壽光市公安局從7月起開始收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人109名，扣押傳銷產(chǎn)品及宣傳資料一大宗。
山東破獲青島東方億家信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案
2012年3月，青島市工商局接群眾舉報，東方億家網(wǎng)站涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。5月，青島市工商局向青島市公安局李滄分局移送此案。
經(jīng)查，這家公司負(fù)責(zé)人曹某、高某波等人以能夠幫助“省錢+賺錢”“就業(yè)+創(chuàng)業(yè)”為幌子，利用其公司網(wǎng)站，發(fā)展代理商、電話推廣等方式在全國宣傳其會員制度，以消費返利、推薦會員返利等手段發(fā)展會員，會員根據(jù)發(fā)展下線級別的不同獲得不同比例的現(xiàn)金獎勵。在黑龍江、湖南、江蘇、山東等15省市發(fā)展會員2500余人，涉案金額5280.2萬元人民幣，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。
8月，青島市公安局李滄分局成功破獲了這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后抓獲傳銷犯罪嫌疑人16名，摧毀5個傳銷犯罪窩點，查扣傳銷宣傳資料及作案電腦一宗。
“濰坊樂樂”網(wǎng)絡(luò)傳銷
2012年5月，濰坊市濰城區(qū)工商局接群眾舉報，稱濰坊樂樂電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷。隨后，濰城區(qū)工商局對該公司進(jìn)行核查發(fā)現(xiàn)，該公司利用其網(wǎng)站為平臺，以積分返利模式，通過發(fā)展獨家代理、聯(lián)盟商家、消費會員，以其發(fā)展下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付不同比例報酬。
截至今年7月11日，該公司發(fā)展的會員、代理商家涉及9個省、60個縣（市、區(qū)），涉案金額較大。
“斐梵國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷， 發(fā)展16萬會員涉案14億元
2012年5月，在公安部的統(tǒng)一組織指揮下，全國10余個省、市公安機(jī)關(guān)同時開展破案收網(wǎng)行動，成功偵破了“斐梵國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，一舉摧毀了這一涉及全國17省、市、自治區(qū)，共有16萬會員的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。
山東省泰安市公安機(jī)關(guān)根據(jù)上級部署，成功搗毀該傳銷組織設(shè)于深圳的公司總部和位于山東、北京、內(nèi)蒙古等地的多處網(wǎng)店，抓獲公司負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)管理員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等骨干分子20余名。
經(jīng)查，斐梵國際有限公司以“電子商務(wù)”為名，架設(shè)了菲瑪特網(wǎng)上購物商城網(wǎng)站，要求參加者購買化妝品、美體內(nèi)衣等專柜套餐產(chǎn)品取得加入資格，成為所謂的“二星銀卡店主”、“三星金卡店主”。然后以每個會員直接、間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。
截至2012年4月，該組織通過架設(shè)購物網(wǎng)站開設(shè)網(wǎng)店的名義發(fā)展會員約16萬人，在17個省、直轄市共開設(shè)了68處體驗館，涉案價值高達(dá)14億多元。
臨沂破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 以通訊軟件為名騙入門費
2015年9月4日，蒙陰縣工商局根據(jù)群眾舉報，對南京國通通訊科技有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷行為立案調(diào)查。在山東省工商局指導(dǎo)下，蒙陰縣工商局在歷時十一個月的時間里，聯(lián)合該縣公安局、法院分赴南京、杭州、濟(jì)南等地展開調(diào)查，共出動執(zhí)法人員380余人次，行程4萬多公里，調(diào)查組織者及骨干200余人次，查詢銀行等涉案賬戶100余個次，凍結(jié)賬戶14個。
經(jīng)查，南京國通通訊科技有限公司以開展APP即時通訊網(wǎng)絡(luò)電話客戶端業(yè)務(wù)為名，通過互聯(lián)網(wǎng)收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入門費發(fā)展文字版、語音版、視頻版、商城版客戶端四個不同級別會員，會員再層層發(fā)展會員，層層提成，形成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化布局。該公司宣傳稱加入會員后長途市話免費打，實際只幾天后便無法使用，是典型的利用通訊軟件為幌子騙取入門費的行為，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)傳銷。
由于該案涉及地域廣、參與人員多，如處置不當(dāng)，極易影響社會穩(wěn)定。在查處過程中執(zhí)法人員及時開展行政指導(dǎo)，督促當(dāng)事人努力實現(xiàn)從傳銷向合法電子商務(wù)的轉(zhuǎn)變，幫助該公司實現(xiàn)了從傳銷向合法電子商務(wù)的轉(zhuǎn)變，幫助會員退款4200余萬元，保護(hù)了會員的合法權(quán)益。該案的成功查處，有力打擊了網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為，維護(hù)了市場秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)了人民群眾的合法權(quán)益，展現(xiàn)了工商部門良好形象。
警惕！山東網(wǎng)絡(luò)傳銷形勢嚴(yán)峻，多披著“微商”外衣
2016年以來，山東工商系統(tǒng)共立案查處傳銷案件61件，案值1.4億元，罰沒款金額5236.74萬元，取締傳銷窩點、活動場所230多個，教育、遣散參與傳銷人員4491人次。
當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動主要具有以下特點：
一是主體和標(biāo)的的虛擬性、行為跨地域性。傳銷組織借助網(wǎng)絡(luò)，不再需要面對面地發(fā)展下線，傳銷活動主體從有形隱為“無形”（人員之間可能是素未謀面的陌生人），標(biāo)的也從傳統(tǒng)商品變?yōu)榫W(wǎng)上的“產(chǎn)品”甚至是某個虛構(gòu)概念，傳銷行為更是借助網(wǎng)絡(luò)的互通優(yōu)勢不再受地域限制。
二是傳播范圍廣、發(fā)展速度快。從近期查辦的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件看，傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)可以在短期內(nèi)（一年甚至幾個月或者更短時間內(nèi)）發(fā)展大量下線人員，聚集數(shù)額龐大的會員資金，參與人員遍布各地。
三是隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大。與傳統(tǒng)線下傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動擺脫了面對面溝通的束縛，更具隱蔽性和欺騙性，給執(zhí)法機(jī)關(guān)及時發(fā)現(xiàn)、研判和查處打擊制造障礙。
四是依托信息化、操作扁平化。傳銷分子借助網(wǎng)絡(luò)平臺，套用編寫的傳銷制度模式軟件，只需動動手指，就可以完成傳銷的組織架構(gòu)、制度設(shè)置、人員排序和收款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)，并利用網(wǎng)絡(luò)平臺壓減人員層級來規(guī)避刑事制裁。
五是異地托管服務(wù)器數(shù)據(jù)、監(jiān)控打擊取證難度大。傳銷組織為逃避打擊，往往在異地租用服務(wù)器存放傳銷數(shù)據(jù)，有的甚至把服務(wù)器托管在境外，給監(jiān)控、取證、打擊工作帶來困難。
六是復(fù)合化趨勢增強(qiáng)，與非法集資等犯罪行為相互交織。現(xiàn)在很多網(wǎng)絡(luò)傳銷活動只是把傳銷作為手段，本質(zhì)是從事非法集資、詐騙等犯罪活動，同時伴生著非法拘禁、傳授犯罪方法、偽造政府公文等其它違法犯罪行為。網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展到一定程度后，組織者往往以后臺系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)維護(hù)等為借口，關(guān)閉會員系統(tǒng)，攜款潛逃，使下線的眾多參與人員遭受財產(chǎn)損失。不明真相的受騙群眾往往會找政府部門討說法，容易引發(fā)上訪、鬧訪等影響社會穩(wěn)定的問題。
