近日，在山東省濰坊市公安局的指導(dǎo)下，青州市公安局成功破獲“7·15”新型網(wǎng)絡(luò)傳銷專案，抓獲違法犯罪嫌疑人29人。其中，刑事拘留22人，取保候?qū)?人，該案涉及山東、吉林、江蘇、江西、廣東等5個(gè)省份，參與群眾6700余人，目前該案正在籌備發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。
技術(shù)研判，發(fā)現(xiàn)傳銷組織窩點(diǎn)
2016年7月12 日，青州市公安局根據(jù)自己研發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)分析研判，發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)東京路圣世鴻大公司有違法犯罪嫌疑。得到預(yù)警后，該局立即指令經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行人工干預(yù)、調(diào)查核實(shí)。
經(jīng)過(guò)近一周走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司廠區(qū)辦公樓內(nèi)，經(jīng)常有大量人員聚集，公司墻上掛有許多“滿園聚電子商務(wù)”、“皇尊幣”、“虛擬貨幣”等宣傳畫(huà)，且有人在開(kāi)會(huì)講課，疑似正在進(jìn)行傳銷活動(dòng)。偵查人員立即將情況向分管局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分管局領(lǐng)導(dǎo)指示，進(jìn)一步加大工作力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)固定違法犯罪證據(jù)。
經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2016年5月份以來(lái)，該公司主要負(fù)責(zé)人余某、祝某以山東滿園聚電子商務(wù)有限公司名義與劉某實(shí)際控制的山東圣世鴻大實(shí)業(yè)集團(tuán)聯(lián)合設(shè)立“皇尊網(wǎng)”網(wǎng)站，制作網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，以銷售山楂紅酒和化妝品為由，拉攏群眾購(gòu)買產(chǎn)品，贈(zèng)送虛擬貨幣，推薦會(huì)員可獲得高額獎(jiǎng)勵(lì)等形式設(shè)置多種獎(jiǎng)金制度，引誘他人繳納高額會(huì)費(fèi)成為會(huì)員并發(fā)展下線。
獲取案件情況后，該局立即組織相關(guān)警種單位召開(kāi)專題會(huì)議研究討論，抽調(diào)刑警、治安、經(jīng)偵、法制等單位22名精干警力成立“7.15”專案組，技偵、網(wǎng)安、情報(bào)同步上案，立即對(duì)案件開(kāi)展偵查。
專案專營(yíng)，集中抓捕無(wú)一漏網(wǎng)
專案組成立之后，兵分三路立即展開(kāi)行動(dòng)。一是摸清人員組織結(jié)構(gòu)。在做好保密工作的前提下，充分發(fā)揮信息員和警務(wù)助理人熟、物熟、情況熟的優(yōu)勢(shì)，對(duì)該公司組織結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行走訪摸排，同時(shí)，偵查人員借助微信、微博、QQ等網(wǎng)絡(luò)工具，搜索獲取“皇尊網(wǎng)”網(wǎng)站、“皇尊”微信公眾號(hào)，并添加部分涉案人員微信好友查閱其朋友圈信息。通過(guò)線上、線下聯(lián)合摸排，基本上摸清了該公司組織結(jié)構(gòu)情況。
二是理清資金流轉(zhuǎn)規(guī)律。偵查人員在“皇尊網(wǎng)”網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員登陸后，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站的5個(gè)充值銀行賬戶。隨后偵查人員借助公安部資金查控平臺(tái)調(diào)取了上述銀行賬戶信息及交易明細(xì)，借助EXCEL表格對(duì)獲取銀行賬戶交易明細(xì)進(jìn)行了數(shù)據(jù)整合、篩選、透視，共拓展220個(gè)涉案銀行賬戶。對(duì)該220個(gè)銀行賬戶再次提交查詢，并對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，發(fā)現(xiàn)絕大部分資金均流入王某一尾號(hào)為7372的工商銀行賬號(hào)，隨后資金流入二級(jí)、三級(jí)賬戶，通過(guò)追溯初步確定了約497個(gè)目標(biāo)銀行賬戶。
三是查清涉案人員信息。經(jīng)過(guò)近半年的偵查，偵查人員將初步確定的涉案人員信息和涉案網(wǎng)站（皇尊網(wǎng)網(wǎng)址：www.huangzun.org）提交技偵、網(wǎng)安部門進(jìn)行監(jiān)控，經(jīng)技術(shù)部門大量細(xì)致、艱苦的工作，獲取了大量直接、關(guān)鍵，有指向性的證據(jù)材料，掌握了部分涉案人員人口及居住信息。同時(shí)，在濰坊市局經(jīng)偵支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)的支持下，偵查員借助I2軟件對(duì)傳銷參與人數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，獲取了傳銷參與人的樹(shù)狀圖。偵查人員兩人一組分成若干個(gè)蹲守小組，對(duì)確定的傳銷組織骨干人員進(jìn)行盯點(diǎn)蹲守，掌握其活動(dòng)規(guī)律，為集中抓捕提供條件。
2017年4月6日，偵查人員經(jīng)研究認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，且涉案骨干人員均在控，請(qǐng)示該局主要負(fù)責(zé)同志下達(dá)集中抓捕指令，該局主要負(fù)責(zé)同志親自組織召開(kāi)集中抓捕行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)，下達(dá)抓捕命令。集中抓捕行動(dòng)小組90余名精干警力在多處地點(diǎn)同一時(shí)間展開(kāi)抓捕行動(dòng)，成功抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人、傳銷參與人、相關(guān)人員共計(jì)56人，一舉搗毀了以余某、祝某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙，同步凍結(jié)涉案銀行賬戶480余個(gè)，計(jì)劃抓捕人員無(wú)一漏網(wǎng)，成功打響了破案會(huì)戰(zhàn)第一槍。
突擊審訊，摧毀嫌疑人心理防線
抓獲違法犯罪嫌疑人以后，偵查人員馬不停蹄，立即對(duì)祝某、余某等傳銷組織骨干人員進(jìn)行突擊審訊，尤其是余某的訊問(wèn)工作至關(guān)重要，余某1997年在深圳華為技術(shù)有限公司做過(guò)企業(yè)管理，先后做過(guò)軟件開(kāi)發(fā)、企業(yè)管理等多種職業(yè)，有傳銷犯罪前科，學(xué)歷高、社會(huì)視野開(kāi)闊，反偵察、抗審訊能力強(qiáng)。
在沂源傳銷案件中，余某沒(méi)有供述任何犯罪事實(shí)。該犯罪嫌疑人審訊開(kāi)始態(tài)度極為蠻橫、拒不配合、百般抵賴，但偵查人員憑借多年的審訊經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)出示公安機(jī)關(guān)掌握的證據(jù)，經(jīng)過(guò)近9個(gè)小時(shí)的斗志斗勇、心理拉鋸，該犯罪嫌疑人終于如實(shí)供述了其在青州組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主要犯罪事實(shí)。
經(jīng)審查，2016年5月份，余某、閆某受張某邀請(qǐng)來(lái)到青州，經(jīng)介紹結(jié)識(shí)了山東滿元聚電子商務(wù)有限公司的法人祝某，祝某稱滿元聚電子商務(wù)有限公司是圣世鴻達(dá)的第19子公司，祝某邀請(qǐng)余某把數(shù)字虛擬貨幣加入皇尊山楂酒的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)共贏。
余丹舒同意后，祝明軍花幾十萬(wàn)從濰坊一個(gè)叫張磊的那里買了軟件，建立了“皇尊網(wǎng)”，2016年5月28日，平臺(tái)開(kāi)始正式運(yùn)作。該傳銷模式以銷售圣世鴻大山楂紅酒和化妝品為由，以買賣虛擬貨幣-皇尊幣的方式拉攏群眾購(gòu)買產(chǎn)品，贈(zèng)送虛擬貨幣。會(huì)員按照所在層級(jí)，結(jié)合銷售額、直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，設(shè)置了多種獎(jiǎng)金制度，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。
截至2017年4月6日，共發(fā)展普通會(huì)員5290人，電商會(huì)員1686人（其中274名電商會(huì)員也是普通會(huì)員，一星電商191人、二星電商1132 人、三星電商員79人、四星電商284人、省級(jí)代理8名、市級(jí)代理13名、區(qū)級(jí)代理19名），會(huì)員涉及全國(guó)5個(gè)省份（分別是山東、吉林、江蘇、江西、廣東，其中達(dá)到三級(jí)三十人以上的45人），涉案金額近億元。目前，該案正在進(jìn)一步審查深挖之中，擬申報(bào)發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。
（法制日?qǐng)?bào)）
