短短3個(gè)月，濟(jì)南市民張寧投資損失84萬多元，騙子“好心”提醒她取出賬戶內(nèi)僅剩的2000元后，就和她斷絕了聯(lián)系，所謂的“現(xiàn)貨銅”交易賬戶再也無法打開。
“直到那一刻，我才意識(shí)到自己可能落入了一個(gè)精心設(shè)計(jì)的新型騙局。”2月25日，張寧向記者講述自己的投資噩夢(mèng)時(shí)，除了留在手機(jī)中的大量微信對(duì)話、帶單操作記錄，她還有一份尚未簽約的“理財(cái)協(xié)議書”，上面加蓋的公章是“杭州微頓科技有限公司”，這家公司在杭州的注冊(cè)地已人去樓空。
第1步：加會(huì)員對(duì)方自稱“杭州同花順內(nèi)參”，推薦的都是大牛股
去年7月，微信名為“安琪”的女子要求加張寧的微信，自稱“杭州同花順內(nèi)參”，推薦股票。
“我炒股有幾年了，也曾跟著一些機(jī)構(gòu)做。我的微信不是實(shí)名，但安琪直接叫我‘張姐’，好像很熟，我沒有多想就加了她。”張寧說，連續(xù)兩周，安琪推薦的股票都是大牛股，每天漲得很好，“她勸我加會(huì)員，承諾3個(gè)月內(nèi)賬戶資金升值30%-50%。”張寧當(dāng)時(shí)股票賬戶的操作資金是10萬元，向?qū)Ψ礁顿M(fèi)1萬元后成為會(huì)員，先是買入安琪推薦的兩只股票，一周后并沒有上漲。自稱主管的吳某加了張寧的微信，說是要親自帶著做，吳某讓她賣掉兩只沒有賺錢的股票，告訴她“不要在乎一點(diǎn)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，我給你推薦一只好股票”。但張寧換股后并沒有期望中的上漲，反而一直賠錢，賠掉1萬多元時(shí)，張寧有些著急，吳某稱股市行情不好，建議她轉(zhuǎn)到現(xiàn)貨市場(chǎng)“賺錢很快很容易”，并發(fā)給她其他會(huì)員盈利的截屏。
第2步：轉(zhuǎn)戰(zhàn)場(chǎng)炒股失利，轉(zhuǎn)入“現(xiàn)貨銅”前3筆都賺了
“現(xiàn)在回想起來，薦股只是個(gè)誘餌，一旦加了會(huì)員，投資者賺錢心切，對(duì)方肯定不會(huì)讓你在股票市場(chǎng)盈利，股票交易是在證券交易所開戶的合法平臺(tái)上操作，騙子的真正目的是把投資者拉進(jìn)他們操縱的黑平臺(tái)。我在整個(gè)交易過程中從未意識(shí)到這一點(diǎn)。”張寧說，騙子的每一步都經(jīng)過了精心設(shè)計(jì)，準(zhǔn)確把握了投資者的心理變化。
在吳某引導(dǎo)下，2016年8月25日，張寧在“平天國(guó)際大宗商品交易平臺(tái)”開戶，操作的品種是“現(xiàn)貨銅”。炒股資金全部轉(zhuǎn)入，按照吳某發(fā)出的指令買入或賣出，前3筆賺了2萬多元。炒股虧損的1萬多元補(bǔ)回來了，張寧很高興，吳某要求她把資金追加到50萬元，理由是“每月一次的大非農(nóng)行情馬上要來了”。賺到錢的張寧對(duì)吳某的話深信不疑，她成家不久，剛有了寶寶，拿出家中全部積蓄，將賬戶資金補(bǔ)到50萬元。
第3步：大逆轉(zhuǎn)一筆賺了20多萬，但迅速?gòu)奶焯玫氲鬲z
賬戶資金加到50萬后，張寧在吳某的指導(dǎo)下，一單就賺了20多萬元，張寧表示希望就此打住，要拿出賬戶中全部資金共70多萬元。吳某則力勸她把資金追加到100萬元，稱平臺(tái)與投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，雙方可以簽訂協(xié)議，無論張寧盈利或是虧損都“三七分”。張寧對(duì)此深信不疑，但她確實(shí)拿不出更多的錢，提出就用這70多萬元繼續(xù)做，雙方簽協(xié)議。
2016年9月，張寧還沒有等來平臺(tái)的協(xié)議文本，就迅速由盈利轉(zhuǎn)入虧損模式，每天都在賠錢，“指導(dǎo)老師換了，姓陳，有兩次老師喊反了單子導(dǎo)致爆倉(cāng)，本來該賣，他讓買，我原本什么都不懂都看出來了”。同樣讓張寧心驚的還有，一筆手續(xù)費(fèi)3500元，保證金15000元，僅十幾天的時(shí)間，賬戶資金從最高時(shí)的70多萬降到79000元。
此時(shí)，心急如焚的張寧要求對(duì)方承擔(dān)30%的虧損，自稱市場(chǎng)總監(jiān)的王某主動(dòng)給張寧打電話，稱陳某是新來的，私自接單，被公司開除了，給張寧換有經(jīng)驗(yàn)、水平高的趙老師，原來的平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)，要轉(zhuǎn)移到“匯泰大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，手續(xù)費(fèi)降到1500元，保證金降到4500元。
“我當(dāng)時(shí)想的是，做得不好是老師的問題，換一個(gè)水平高的老師，說不定還能把錢賺回來就同意了。當(dāng)然，現(xiàn)在看來，這是黑平臺(tái)聲東擊西的手法。”張寧說。
第4步：再追加“補(bǔ)足100萬給補(bǔ)損”投84萬只剩2000元
在張寧的再三催促下，終于收到從杭州發(fā)來的“理財(cái)協(xié)議書”，奇怪的是協(xié)議僅有一份，加蓋的公章是“杭州微頓科技有限公司”。
在趙某指導(dǎo)下，張寧的虧損面仍在擴(kuò)大，有一次眼看要爆倉(cāng)了，她只好又往賬戶中補(bǔ)了4萬多元。按雙方約定，如果虧損超出總投資額70%，平臺(tái)應(yīng)承擔(dān)超出部分，她一再要求對(duì)方支付補(bǔ)損款。市場(chǎng)總監(jiān)王某再次聯(lián)系她，稱按平臺(tái)規(guī)定，張寧可以當(dāng)時(shí)的70多萬元為起點(diǎn)，只有總投資額補(bǔ)足100萬元，平臺(tái)才能補(bǔ)損。
2016年10月26日，為了拿到補(bǔ)損款，張寧向父母借了29萬元，再次匯到平臺(tái)指定賬戶，此時(shí)不算股票賬戶虧損及會(huì)員費(fèi)，她僅在所謂的“現(xiàn)貨平臺(tái)”投資已達(dá)84萬多元。
事與愿違，虧損仍在持續(xù)，2016年11月18日，賬戶顯示僅剩2000元。此時(shí)，市場(chǎng)總監(jiān)王某提醒她把這筆錢取出來，并稱平臺(tái)正在清算張寧的虧損資金，很快就可以匯到她的賬戶。此后多日，王某等人一直稱“正在清算，馬上匯款”。到2016年12月初，曾經(jīng)與張寧頻繁交流的幾個(gè)人全部“失蹤”，電話、微信均無法聯(lián)系。張寧發(fā)現(xiàn)自己曾開戶的兩個(gè)平臺(tái)，賬戶全都無法打開了。
2016年12月底，張寧親自到杭州尋找“理財(cái)協(xié)議書”上的“微頓科技有限公司”，在其注冊(cè)地，這家公司早已人去樓空，公開信息可以查到的兩個(gè)聯(lián)系電話均已是空號(hào)。
●記者調(diào)查
黑平臺(tái)騙一撥人換一個(gè)名字
近日，記者調(diào)查了解到，像張寧一樣身陷“現(xiàn)貨交易”黑平臺(tái)、巨額投資血本無歸的并不鮮見，他們上當(dāng)受騙后組織了不少維權(quán)群。其實(shí)，如果投資者在面對(duì)利益誘惑時(shí)多一分理性，騙局并不難識(shí)破。
在騙局開始時(shí)，加張寧為微信好友的安琪自稱“杭州同花順內(nèi)參”，同花順公司的確在杭州，但其總公司相關(guān)人員明確向記者表示，從未組織客戶在“平天國(guó)際”、“匯泰”兩個(gè)平臺(tái)交易。記者打開這兩個(gè)平臺(tái)的網(wǎng)站，雖然有首頁(yè)，但上面的任何一條信息都無法打開，沒有地址，電話是空號(hào)。說是“現(xiàn)貨平臺(tái)”，顯然應(yīng)該有實(shí)物，一手交錢一手交貨，事實(shí)上張寧參與的是期貨交易形式，但并未在正規(guī)期貨交易市場(chǎng)開戶，其交易資金流入兩個(gè)對(duì)公賬戶，分別是“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司”、“財(cái)付通支付科技有限公司客戶備付金”，并沒有銀行的第三方存管。
張寧交易期間，曾留下多個(gè)對(duì)方聯(lián)系電話，記者分別撥打，僅一個(gè)還可以接通，對(duì)方稱是“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，但并不是張寧開戶的兩個(gè)平臺(tái)，而是“海南大宗商品交易中心”，顯然，騙過一撥人之后，平臺(tái)的名字就會(huì)更換。
張寧之前曾多次詢問對(duì)方的公司名稱，被告之“內(nèi)參機(jī)構(gòu)要保密，名字不能說”，其后來收到的協(xié)議書上的乙方為“微頓科技有限公司”，記者查詢發(fā)現(xiàn)，這家公司主業(yè)為微信產(chǎn)品開發(fā)，其所有經(jīng)營(yíng)內(nèi)容與投資理財(cái)并不相干。
記者了解到，早在2013年底，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)發(fā)布了關(guān)于商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，提醒相關(guān)方面嚴(yán)查嚴(yán)防。針對(duì)黑平臺(tái)日漸猖狂的現(xiàn)狀，近期深圳等地警方正在開展打擊非法期貨類犯罪統(tǒng)一行動(dòng)。（應(yīng)被采訪人要求，張寧為化名）
（濟(jì)南時(shí)報(bào)）
