聯(lián)系澳門賭場(chǎng)和錢莊 5000萬元一天被轉(zhuǎn)走
包某收到銀行卡沒幾天，朱某波便收到了文某君在合肥ATM機(jī)上轉(zhuǎn)存的好處費(fèi)，朱某波見文某君比較“守信用”，就根據(jù)他的安排通知包某先存500萬到已收到的卡上。包某在紹興將500萬元存到在卡上后，第二天順利將資金轉(zhuǎn)出。這實(shí)際是文某君騙局的一次實(shí)驗(yàn)，同時(shí)也給包某吃了一顆定心丸。
此后，文某君又讓嚴(yán)某均安排兄弟前往澳門，他設(shè)計(jì)的終極環(huán)節(jié)是，聯(lián)絡(luò)澳門的賭場(chǎng)，從POS機(jī)上把錢轉(zhuǎn)給澳門賭場(chǎng)控制的國內(nèi)賬戶，經(jīng)過賭博洗白，可以從賭場(chǎng)得到美金或港幣，即可安全脫身。為此，葉某果和王某峰都去辦理了港澳通行證。3月底，文某君讓嚴(yán)某均安排王某峰前往珠海等候，并再次支付好處費(fèi)，讓包某向卡內(nèi)存了4000萬元，結(jié)果文某君聯(lián)系的澳門朋友無法接收國內(nèi)巨額資金，這次騙局流產(chǎn)，包某在存款的第二日把資金順利轉(zhuǎn)出。
4月7日，已經(jīng)耗不起的文某君通知嚴(yán)某均讓POS機(jī)主前往上海準(zhǔn)備“最后一搏”，這次他找到了澳大利亞籍華人王某華前往澳門。
4月10日，包某等人根據(jù)約定將5000萬元資金存入4張銀行卡后，文某君在上海立即用復(fù)制好的銀行卡讓阮某人、郭某開、韓某偉等人刷轉(zhuǎn)到POS機(jī)上，并立即將資金轉(zhuǎn)移到王某華提供的澳門賭場(chǎng)和其有聯(lián)系國內(nèi)的地下錢莊控制的賬戶。5000萬元資金瞬間被分散到開戶為河南、上海、廣東珠海、廣州、深圳、中山等地的20余個(gè)賬戶，并在4月10日當(dāng)天多次流轉(zhuǎn)，最終“消失”在龐大的資金流中。
