2019年3月，德州公安民警在福州市、深圳市摧毀了一特大詐騙犯罪團(tuán)伙，受害人遍及全國(guó)10余個(gè)省市40余名，共抓獲犯罪嫌疑人34名，端掉作案窩點(diǎn)5處，扣押涉案車輛4臺(tái)、涉案電子設(shè)備近百部，凍結(jié)涉案資金達(dá)470余萬(wàn)元。
2018年10月份，市民程某神色慌張的到德州市公安局德城分局建設(shè)街派出所報(bào)案，稱自己被騙了60萬(wàn)元，請(qǐng)求民警幫她追回被騙的錢財(cái)。
2018年8月，程某被人拉進(jìn)一個(gè)炒股群，群里每天都很熱鬧，大家都在分享自己賺了多少錢，里面的“炒股專家”會(huì)給予專業(yè)指導(dǎo)，程某一看炒股這么賺錢就加入了這個(gè)行列，一開始是幾百元幾百元的買，聽了“專家”的建議后都獲利了，再加上群里“演員”們的忽悠，就開始幾千幾萬(wàn)的買，到后來(lái)，投入的金額越多卻賠的也越多，等到程某反應(yīng)過(guò)來(lái)，早已家底空空。
民警介紹，這些犯罪嫌疑人利用多部手機(jī)詐騙，一個(gè)人可能有十幾部手機(jī)，每個(gè)手機(jī)上注冊(cè)了好幾個(gè)微信號(hào)，同時(shí)登陸著微信，微信群中的“水軍”冒充投資人渲染炒股穩(wěn)賺不賠的假象，吸引被害人程某下載指定的平臺(tái)“*商通”炒股，并熱心安排“老師”指導(dǎo)其進(jìn)行操作交易，從而一步步將程某的資金虧損干凈。
經(jīng)過(guò)專案組民警的初步偵查，該犯罪團(tuán)伙的詐騙流程逐漸浮出水面。其首先使用盜版平臺(tái)，以炒股T+0模式10倍收益為巨額誘惑，建立炒股微信群引誘被害者進(jìn)入，并在不知不覺中通過(guò)哄騙、誘導(dǎo)以及后臺(tái)技術(shù)等手段實(shí)施詐騙，簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是利用平臺(tái)的設(shè)置讓被害人每一次操作都會(huì)有虧損，直至虧損完為止。起初，被害人程某被“南山”與“文叔”二人拉進(jìn)微信股票群，微信群中的“水軍”冒充投資人渲染炒股穩(wěn)賺不賠的假象，吸引被害人程某下載指定的平臺(tái)“*商通”炒股，并熱心安排“老師”指導(dǎo)其進(jìn)行操作交易，從而一步步將被害人程某的資金虧損干凈。專案組民警通過(guò)對(duì)被害人程某銀行賬號(hào)資金流進(jìn)行追查，發(fā)現(xiàn)程某被騙錢款進(jìn)入一三方公司的賬戶，于是民警以全部三方支付公司出金賬戶為線索，經(jīng)過(guò)細(xì)致研判分析，關(guān)聯(lián)出四名“水軍”的身份，并發(fā)現(xiàn)多名犯罪嫌疑人主要在福建省福州市、廣東深圳市活動(dòng)，且涉案銀行卡上有大量資金進(jìn)出。
專案組民警輾轉(zhuǎn)深圳、廣州、福州等地，全面查找海量的信息流、資金流信息，綜合運(yùn)用多種偵查手段確定實(shí)施犯罪的鏈條，終于鎖定犯罪嫌疑人：由劉某、林某為首的詐騙軟件平臺(tái)提供方，以徐某為首的詐騙話務(wù)組。該案犯罪團(tuán)伙成員具有豐富的反偵察經(jīng)驗(yàn)，為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，作案地點(diǎn)不斷更換。加上該案件的所有活動(dòng)都在網(wǎng)上進(jìn)行，偵查難度極大，專案組多次前往福州、深圳開展摸排工作，在技偵、網(wǎng)安等多部門的協(xié)調(diào)配合之下，通過(guò)走訪調(diào)查、蹲點(diǎn)守候等手段準(zhǔn)確鎖定了該犯罪團(tuán)伙在福州與深圳兩處的落腳地點(diǎn)與作案窩點(diǎn)。至此，專案組民警已全面掌握了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成、資金流向、落腳點(diǎn)與作案窩點(diǎn)，當(dāng)即決定兵分兩路對(duì)涉案人員展開抓捕。2019年3月28日，60余名民警兵分三路對(duì)福州三個(gè)窩點(diǎn)展開抓捕行動(dòng)，將23名犯罪嫌疑人成功抓捕歸案，3月29日深圳6名犯罪嫌疑人也成功落網(wǎng)。
經(jīng)過(guò)一系列偵查研判工作，后期專案組成員先后赴河南、廣州將在逃嫌疑人成功抓獲。截至目前，共刑事拘留34人，逮捕10人，被害人程某損失已悉數(shù)追回。
（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 記者 賀瑩瑩 通訊員 駱守明）
