近日，濟陽區(qū)公安局從中央督辦線索入手縝密偵查，克服涉案人員眾多、調(diào)查取證難以及核查時間緊迫等諸多不利條件，歷經(jīng)一個月專案攻堅，輾轉(zhuǎn)全省12市37地，走訪調(diào)查60名受害人、17名證人，梳理固定各類證據(jù)材料，高效率轉(zhuǎn)線索化戰(zhàn)果，成功偵破“9.4套路貸”詐騙案，打掉一面向在校大學生以提供“貸款服務(wù)”為名，簽訂不利于貸款人的貸款合同，行“詐騙錢財”之實的“套路貸”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
9月4日下午，濟陽區(qū)公安局先后接到區(qū)掃黑辦下發(fā)的《濟陽區(qū)掃黑除惡專項斗爭重要線索督辦單》及區(qū)法院移交的在民事案件審理中發(fā)現(xiàn)董某、黃某、王某等人涉嫌“套路貸”和惡勢力犯罪的相關(guān)證據(jù)材料，要求區(qū)公安局迅速核查，并上報核查結(jié)果。材料顯示，自2017年以來，董某、黃某、王某三人多次以民間借貸糾紛為由，在濟陽區(qū)人民法院發(fā)生訴訟案件，共涉案305件，涉案總金額達6258850元。被訴訟人以在校學生為主，且大部分被告反映“不認識原告”、“沒有借過這這么多錢”、“騷擾借款人家屬”等。區(qū)公安局第一時間召集刑警、經(jīng)偵、法制等部門召開緊急會議，會商、研判線索材料，展開核查工作。
9月4日17時，濟陽區(qū)公安局經(jīng)研究決定：成立9.4專案組，全力攻堅。專案組分研判組、偵查組、審查組、內(nèi)勤組。行動初期，偵查員按照“近、快、準”的原則迅速從法院移交的312份民事卷宗篩選查找受害人，一晝夜奔赴6市9地，取得9名受害人、1名證人筆錄材料，構(gòu)建起基本證據(jù)鏈。后期為深度挖掘犯罪事實、鑄牢證據(jù)鏈條，專案組一方面向全國24省158個縣市發(fā)布協(xié)查請求，查找受害人，另一方面對前期掌握的受害人進行逐一研判分析，篩選、確定能夠見面的受害人、證人42人，以濟南為中心，向東、向西、繞濟三條線路分配人員，查證受害人、搜集證據(jù)材料。截至目前，共獲取受害人材料60份，證人材料17份，外單位出具的受害人查找情況說明14份。為確保證據(jù)標準明確、定性合法、打擊成效， 9月6日晚，濟陽區(qū)公安局報請政法委牽頭公、檢、法三方會商，對已查案件材料進行逐一分析，就“套路貸”證據(jù)標準、共罪定性法律依據(jù)等一系列問題進行深入磋商，最終以“黃某、董某等人詐騙案”立案偵查，并對涉案的相關(guān)犯罪嫌疑人依法采取強制措施。
9月7日，濟陽區(qū)公安局果斷出擊，將犯罪嫌疑人黃某、董某抓獲到案，第一時間上報中央督辦線索核查進展；8日，偵查員赴德州市平原縣將深挖研判出的該“套路貸”詐騙案中的另一重要嫌疑人毛某抓獲到案；11日，經(jīng)進一步完善證據(jù)鏈條，將犯罪嫌疑人王某抓獲到案。并查獲貸款合同300余份，簽訂好的借條500余份，電腦2臺，手機5部，記錄的學生借還款信息1000余條。四人對其犯罪事實供認不諱。
10月12日，四名犯罪嫌疑人被濟陽區(qū)人民檢察院依法批捕。下一步專案組將繼續(xù)查找受害人，查深查透、斬草除根。
