經(jīng)過(guò)十個(gè)月的縝密偵查，濰坊市公安局最近成功打掉了以犯罪嫌疑人曹某為首、以“套路貸”為主要犯罪手段的涉黑組織，現(xiàn)已移送濰坊市人民檢察院審查起訴。十年間，曹某團(tuán)伙資產(chǎn)迅速膨脹到近十億元，在濰坊民間借貸、房地產(chǎn)行業(yè)赫赫有名。
舉報(bào)信牽來(lái)的大案
2017年9月，濰坊某商貿(mào)城開(kāi)發(fā)商朱某實(shí)名舉報(bào)其開(kāi)發(fā)的商貿(mào)城被曹某黑惡勢(shì)力團(tuán)伙謀奪、霸占。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的秘密調(diào)查取證，警方初步掌握了曹某組織的部分犯罪事實(shí)和證據(jù)。2017年11月3日，市公安局成立專案組。2017年11月7日，專案組對(duì)曹某組織成員展開(kāi)集中抓捕，先后抓獲組織成員20余人。
經(jīng)查，自2007年開(kāi)始，曹某（男，51歲，濰坊市濰城區(qū)人）涉足民間借貸行業(yè)。2008年以來(lái)，曹某團(tuán)伙以“套路貸”的方式，采取虛假訴訟、暴力威脅等手段，侵害他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。十年間，曹某團(tuán)伙資產(chǎn)迅速膨脹到近十億元，在濰坊民間借貸、房地產(chǎn)行業(yè)赫赫有名，形成了“借千萬(wàn)大額資金，迅速能到賬，找曹某”的名聲，建立了組織嚴(yán)密、危害巨大的帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。
地產(chǎn)商借貸被“套路”
2011年4月，開(kāi)發(fā)商高某向曹某借款1500萬(wàn)，雙方口頭約定月息5分，以現(xiàn)金收取。雙方簽訂以實(shí)際借款額上浮15%共1725萬(wàn)元的借款協(xié)議，曹某要求高某用16套房產(chǎn)作為借款抵押，簽訂了買賣合同，并網(wǎng)簽到曹某名下。至此，借款雙方當(dāng)事人就該筆借款事實(shí)，簽訂了大小兩套陰陽(yáng)合同。按照曹某的要求，雙方制造了1725萬(wàn)元的銀行流水記錄，并與相當(dāng)數(shù)額的購(gòu)房合同和收據(jù)相對(duì)應(yīng)。至2012年5月30日，高某償還了曹某利息858萬(wàn)元現(xiàn)金、并且用5套房產(chǎn)及一輛奔馳汽車簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，作為抵頂借款利息的保障后，再無(wú)償還本息能力。
2013年3月29日，曹某安排律師到濰坊市仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)，要求高某交付其購(gòu)買的16套房產(chǎn)以及支付341萬(wàn)元逾期交房違約金。仲裁過(guò)程中，曹某指使律師隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)，提供虛假的證據(jù)致使濰坊仲裁委員會(huì)裁決將該16套房產(chǎn)和逾期交房違約金折抵的4套房產(chǎn)歸曹某所有。隨后曹某安排律師又分別向?yàn)H城、高新法院繼續(xù)提起虛假訴訟，又非法占有了高某5套房產(chǎn)和一輛奔馳汽車。該案涉案總價(jià)值4800余萬(wàn)元。
遭遇曹某“套路貸”危害的，不僅僅高某一人。2011年10月至2012年9月期間，開(kāi)發(fā)商朱某因資金斷鏈，分兩次向曹某共借款4000萬(wàn)元，同樣掉進(jìn)了曹某精心挖好的“大坑”之中，被曹某以相同的手段，非法奪取130余套房產(chǎn)，經(jīng)物價(jià)部門鑒定，該宗房產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值即高達(dá)1.55億余元。
經(jīng)審查，與曹某發(fā)生借貸關(guān)系的各類企業(yè)、個(gè)人共50余家，目前這些企業(yè)大都處于停產(chǎn)、停工、破產(chǎn)狀態(tài)，其中，17家企業(yè)倒閉破產(chǎn)，20余個(gè)家庭傾家蕩產(chǎn)，流離失所，并欠下巨額債務(wù)。
齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者趙磊
