“斷卡”行動攻勢凌厲！濱城警方打掉一涉嫌詐騙洗錢團伙抓獲8人
齊魯晚報·齊魯壹點 記者 王忠才 通訊員 徐瑤
“斷卡”專項行動部署以來，濱城公安保持凌厲攻勢，深挖線索與擴線偵查同步發力，以果斷的力度和決心強力打擊涉“兩卡”違法犯罪。近日，濱城公安迅速出擊，端掉一涉嫌詐騙洗錢團伙，抓獲8人，其中，刑事拘留2人 。
3月下旬，濱城公安反詐專業隊在工作中發現，轄區劉某（男，21歲）有出借、出售銀行卡嫌疑，遂順線深挖偵查，發現劉某參與的是一個從事涉嫌詐騙洗錢的專業犯罪團伙。民警繼續深入調查了解到，該團伙以徐某（男，21 歲）為首，2020年12月底開始，徐某組織趙某、劉某等共8人，出售、出借自己的銀行卡信息，同時購買他人銀行卡、身份證信息，為某網絡平臺跑“流水”，涉嫌參與幫助信息網絡犯罪活動。
為徹底打掉這個犯罪團伙，民警在摸清該團伙落腳點后，組織警力連續蹲守兩天一夜。3月31日，民警在黃河十四路渤海十一路附近某小區，成功抓獲涉案團伙8人，當場扣押作案用銀行卡50余張，電腦等作案工具一宗。
調查發現，徐某大學畢業后參與網絡賭博，很快就輸得一干二凈，為籌措資金，他通過網絡賭博網站求職，發現幫助刷流水可以賺錢。刷流水需要個人銀行卡、身份證，他就伙同社會結交的朋友趙某（男，35歲），糾集同學 劉某等6人，一方面出借、出售自己的銀行卡信息，另一方面收購他人的銀行卡信息，用于給平臺刷“流水”，并以每刷1萬元返15元獲利。2020年12月底以來，他們集中在租房中從事此類違法犯罪活動，共獲利10余萬元，涉 及全國各地資金流水上千萬元。
經審訊，徐某等人對參與的違法犯罪活動供認不諱。現徐某、趙某被刑事拘留，其他6人被采取刑事強制措施。案件仍在進一步深挖徹查中。
