“錢又沒有了。”兩年前，傳銷頭目劉海萍（化名）落網(wǎng)時(shí)，只說了這么一句話。
披著“民間互助理財(cái)”外衣實(shí)施傳銷，劉海萍及同伙在短短兩個(gè)月時(shí)間迅速聚攏起數(shù)千名傳銷人員，通過一個(gè)人為可以后臺操作的網(wǎng)絡(luò)平臺，玩起了“錢生錢”游戲。隨著游戲崩盤，這個(gè)隱秘的傳銷團(tuán)伙漸漸浮出水面。煙臺市公安局萊山分局快速反應(yīng)，在公安部經(jīng)偵局的指揮下發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，將這個(gè)傳銷團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。該案被列為公安部部督案件，先后在全國各地抓獲涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落網(wǎng)，追繳贓款2300余萬元，查封、扣押住房、車輛若干。
2019年4月4日，該案由萊山法院審理，該犯罪團(tuán)伙中涉案的23人被依法判決，以劉海萍為首的10名主犯因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分獲實(shí)刑及巨額罰金。
隱秘的傳銷組織2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報(bào)警：在盛泉工業(yè)園的一處辦公樓前聚集了許多人。報(bào)警人稱，這些人情緒激動(dòng)，很可能會(huì)打起來。
盛泉派出所民警迅速趕到現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)在一家叫“大潤生物科技”的公司樓內(nèi)聚集了100多人。這些人雖然情緒激動(dòng)，但看到民警后，十分謹(jǐn)慎，不肯再多說話。詢問其聚集原因時(shí)，有人含糊其詞地解釋，這家公司欠了他們錢，多的幾十萬，少的也有數(shù)千元。聚集者口音各異，煙臺本地人并不多。
他們吞吞吐吐的話語，越發(fā)加深了警方的懷疑。在公司二樓一個(gè)氣派豪華的會(huì)議室，民警找到了公司法人劉海萍。這個(gè)衣著華麗、看上去干練穩(wěn)重的女人對民警更是三緘其口，客氣地回應(yīng)稱：公司經(jīng)營出現(xiàn)了困難，無法向投資者兌付紅利，才導(dǎo)致了這次聚集。
民警感到被訪問的人都沒有說實(shí)話。這種情況有兩種可能，一是非法吸收公眾存款，另一種就是聚眾傳銷。
很快，身穿便衣的萊山公安經(jīng)偵大隊(duì)民警也抵達(dá)現(xiàn)場。通過初步摸排，他們發(fā)現(xiàn)，“大潤生物科技”沒有任何生產(chǎn)和研發(fā)部門，公司有多名高層領(lǐng)導(dǎo)，每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老板臺、電腦、真皮沙發(fā)，看上去十分氣派。
“我們初步判斷這是一個(gè)傳銷團(tuán)伙。”辦案民警說道。在公司一間辦公室內(nèi)，他們找到了女客服小宋，她給經(jīng)偵民警揭開了謎底。
傳銷老手的“錢生錢”游戲
小宋告訴民警，“大潤生物科技”是一個(gè)“民間互助投資”平臺。公司有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，制作了一個(gè)網(wǎng)上運(yùn)營平臺。新會(huì)員必須實(shí)名加入，每人投資額度為1000至20000元。投資后，什么都不用做，錢就可以增值。增值周期為5天，收益率為20%。想進(jìn)入增值期需要排隊(duì)，排隊(duì)需要交300元激活會(huì)員資格取得排單幣。
也就是說，如果會(huì)員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。這種極為誘人的高額回報(bào)，來自于不斷加入的新會(huì)員投進(jìn)來的錢。5天為一周期，出局后重新排隊(duì)。想要多投資獲得更多的回報(bào)，就要不斷發(fā)展新會(huì)員加入。沒發(fā)展下線的，只能投資1000-5000元；發(fā)展5人以上的，可以投資1000-20000元。從表面上看，這個(gè)平臺稱之為“民間小額投資互助平臺”，會(huì)員投入的錢從平臺上看都是會(huì)員之間相互賺錢，公司沒有拿會(huì)員的錢。
劉海萍是整個(gè)傳銷游戲的核心，她負(fù)責(zé)租用辦公樓、招聘客服、給員工發(fā)工資。實(shí)際上，每天新會(huì)員投到平臺上的錢，有6%被直接從后臺拿走。這部分錢，分給劉海萍40%，作為劉海萍的分潤和公司日常管理費(fèi)用，其余則由公司幾名高管瓜分。以新會(huì)員一次投資100萬為例，其中6萬被直接抽出來給劉海萍及其高管，余下在平臺上匹配給上線，讓滿5天的上線攜20%的高回報(bào)及本金出局。
經(jīng)偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司高管基本都是長期從事傳銷的人員，有自己的團(tuán)隊(duì)，有的還做過自己的傳銷平臺。他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會(huì)讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺上投錢，又瘋狂地發(fā)展新會(huì)員。有人為了多投資，同時(shí)使用了幾十張身份證在后臺注冊新的會(huì)員名。
但是，總有人為所有人的分錢游戲買單。2017年6月，后加入的會(huì)員發(fā)現(xiàn)平臺不再為他們返現(xiàn)，開始聚集到大潤生物科技總部要說法。這些傳銷人員心知肚明，只要再拉來新的會(huì)員，平臺就有啟動(dòng)的一天，他們就可以繼續(xù)不勞而獲，繼續(xù)分錢。
所以，在面對現(xiàn)場民警的詢問，沒有人愿意道出實(shí)情。而此時(shí)，公司多名高管已經(jīng)在狂賺百萬甚至數(shù)百萬后，攜款潛逃了。可怕的是，大潤生物科技公司2017年4月成立，到案發(fā)時(shí)僅兩月時(shí)間，該案已在內(nèi)蒙、河北、吉林等20多個(gè)省份發(fā)展會(huì)員26000多人。2017年6月15日案發(fā)當(dāng)天，萊山警方迅速成立專案組偵辦此案。依舊坐陣公司繼續(xù)發(fā)財(cái)夢的劉海萍戴上手銬的第一句話就是：“錢又沒了。”
夢想一夜暴富的一群人
一輩子夢想暴富的劉海萍，沒想到苦心經(jīng)營得來的500多萬元在身上還沒捂熱，便離自己而去。這個(gè)出生在長島的中年女人，在投資海參養(yǎng)殖失敗后，一直在尋思快速致富的辦法，直到她認(rèn)識了資深傳銷人員陳海洋。
已經(jīng)40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪，在內(nèi)蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧的把“錢生錢”的傳銷法則灌輸給了劉海萍，由劉海萍打造平臺，陳海洋則拉著數(shù)千人的傳銷大軍入伙，讓這個(gè)平臺在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)迅速壯大。
在平臺里，陳海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個(gè)原本一窮二白的中年光棍，短時(shí)間內(nèi)給自己找了一個(gè)漂亮媳婦，又在開發(fā)區(qū)高檔小區(qū)全款買下豪華住宅，成家立業(yè)。然而，不義之財(cái)來得快，散得也快。案發(fā)后，陳海洋被判入獄7年，妻子隨后與他離婚，財(cái)產(chǎn)被全部罰沒。
公司副總裁呂小林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發(fā)前，已經(jīng)賺得上百萬的呂小林和妻子跑回了內(nèi)蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，余下的錢不敢?guī)г谏砩希美夏赣H的身份證存在銀行一部分，另一部分放進(jìn)鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來在菜地里挖出了80多萬元現(xiàn)金。
“技術(shù)男”的敢與不敢劉雷是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時(shí)，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。
劉雷畢業(yè)于南方一所中專，學(xué)的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。對編程方面的精通，讓他在圈內(nèi)小有名氣。劉雷被公司一名高管拉入伙，主要負(fù)責(zé)平臺的開發(fā)與維護(hù)。自負(fù)的劉雷在設(shè)計(jì)平臺時(shí)，故意留下了漏洞，并把這個(gè)漏洞告訴了自己的親友。利用這個(gè)漏洞，劉雷的親友在平臺上瘋狂獲利。在案發(fā)前，平臺已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的問題，有人建議劉雷將后臺數(shù)據(jù)刪除。然而，考慮再三，劉雷最終沒有敢把這些重要證據(jù)刪除。
案發(fā)前，劉雷與好友一起逃到了棲霞，后在濰坊落網(wǎng)。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。
公司高管衣某從事傳銷多年，通過本案獲利190多萬元。他潛意識里覺得，這樣賺來的錢遲早會(huì)被警察找回去，既不敢花，又不敢存進(jìn)銀行。后來，他聽信別人建議，以為錢買了保險(xiǎn)就不會(huì)被追繳，于是便拿出50萬元贓款買了保險(xiǎn)，案發(fā)后被全部追回。
2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，查封、扣押住房、車輛若干。2019年4月4日，這樁“民間互助理財(cái)”傳銷大案在煙臺市萊山區(qū)法院開庭審理。因被告人數(shù)眾多，審判從早晨一直持續(xù)的傍晚。構(gòu)成犯罪的23名被告人被依法判決，劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉?zhèn)麂N活動(dòng)違法所得及相關(guān)財(cái)物全部依法予以沒收，上繳國庫。
經(jīng)偵民警提醒您：無論傳銷組織如何變換手法、巧妙偽裝，但只要其同時(shí)具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“分層級” “直接或間接按發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)”等特點(diǎn)的，就可能涉嫌傳銷。希望廣大群眾擦亮眼睛，遠(yuǎn)離傳銷。（文中人物全部為化名）
齊魯晚報(bào) 齊魯壹點(diǎn) 記者 閆麗君 通訊員 曹興平 徐忠
